Paskyros patvirtinimas (KYC) „winna“
KYC patikra „winna“ reiškia tapatybės, adreso ir mokėjimo metodo patvirtinimą. Patikra reikalinga, kad paskyra atitiktų pinigų plovimo prevencijos ir amžiaus patvirtinimo reikalavimus, taikomus Lietuvoje aptarnaujamiems klientams.
Patikra paprastai inicijuojama prieš pirmą išmokėjimą arba kai bendra įneštų ar išimtų lėšų suma pasiekia vidaus ribas, kurias nustato operatorius. Sistema taip pat paprašo KYC, kai keičiasi paskyros duomenys (vardas, pavardė, adresas), pridedamas naujas mokėjimo metodas arba aptinkami prisijungimo neatitikimai (pvz., naujas įrenginys ar vieta).
Dokumentus „winna“ priima kaip aiškias spalvotas nuotraukas arba skenuotas kopijas. Failuose turi matytis visi kampai, tekstas turi būti įskaitomas, o duomenys paskyroje ir dokumentuose turi sutapti.
Patikros trukmė priklauso nuo dokumentų kokybės ir užklausų eilės. Dažniausiai sprendimas priimamas per 1–24 val., sudėtingesniais atvejais patikra užtrunka iki 72 val., o jei reikia papildomų dokumentų, terminas skaičiuojamas iš naujo nuo jų pateikimo.
- Identity (ID/Passport): priima pasą arba asmens tapatybės kortelę. Reikia pateikti abi puses (jei tai kortelė) arba puslapį su nuotrauka (jei tai pasas); dokumentas turi galioti. Kai kuriais atvejais paprašo asmenukės su dokumentu arba „gyvybingumo“ patvirtinimo per kamerą, kad sulygintų veidą su dokumento nuotrauka.
- <